Estados Unidos sanciona embarcaciones y entidades que transportan combustible venezolano para Cuba

“El petróleo y no debe usarse como una herramienta de negociación para apuntalar a los dictadores y prolongar la usurpación de la democracia venezolana”, afirmó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a cuatro entidades que operan en el sector petrolero de la economía venezolana.

Además, identificó cuatro embarcaciones que transportan productos derivados del crudo de Venezuela a Cuba.

"Estados Unidos continúa tomando medidas enérgicas contra el antiguo régimen ilegítimo de Maduro y los malignos actores extranjeros que lo apoyan.

Los benefactores cubanos de Maduro proporcionan un salvavidas al régimen y habilitan su aparato represivo de seguridad e inteligencia ", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

“El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debe usarse como una herramienta de negociación para apuntalar a los dictadores y prolongar la usurpación de la democracia venezolana”, agregó.

La acción de hoy, afirmó el Tesoro en un comunicado, “se dirige al sector petrolero de Venezuela y los mecanismos utilizados para transportar petróleo a los benefactores cubanos de Maduro, quienes continúan brindando un salvavidas al antiguo régimen ilegítimo”. Se detallaron las siguientes firmas y buques:

'Caroil Transport Marine Ltd. tiene su sede en Chipre y opera tres buques: Carlota C, Sandino y Petion.

'Carlota C (IMO 9502453) es un buque tanque de productos químicos que recientemente entregó productos de petróleo venezolanos, incluida la gasolina, a Cuba. En agosto de 2019, PdVSA, Cubametales y funcionarios cubanos acordaron enviar gasolina desde El Palito, Venezuela; a Cuba.

Más tarde, en agosto, Carlota C viajó desde Venezuela a la refinería de petróleo del puerto de La Habana en Cuba.

'Sandino (IMO 9441178) es un petrolero de productos químicos que recientemente entregó productos petroleros venezolanos a Cuba. '

Petion (IMO 9295098) es un petrolero de productos que cargaba petróleo crudo como parte de un envío que involucraba a Cubametales y PDVSA a fines de mayo de 2019. -Trocana World Inc. tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Petion.

'Tovase Development Corp tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Sandino.

'Bluelane Overseas SA tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Giralt. 'Giralt (OMI 9259692) es un petrolero de crudo que recientemente entregó petróleo venezolano a Cuba.

“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las entidades designadas, que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de los estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”, agregó.

Donald Trump dijo que Estados Unidos, sigue “muy de cerca” la situación en Venezuela. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en la ONU que su país sigue “muy de cerca” la situación en Venezuela. “Estamos siguiendo la situación en Venezuela muy de cerca”, afirmó Trump, quien aseguró estar esperando el día en que la democracia sea restaurada en el país y que este sea “libre”.

Durante el discurso, Trump hizo referencia a los más de 50 países que junto a Estados Unidos reconocen al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario interino frente al presidente Nicolás Maduro.

Trump dijo que Estados Unidos nunca va a ser un país comunista. “Venezuela nos recuerda que el socialismo y el comunismo no se trata de justicia, no versa sobre igualdad ni la ayuda de los pobres, el socialismo y el comunismo se tratan de una sola cosa: del poder de la clase dirigente”.

El presidente de Estados Unidos dijo que en el último siglo, el socialismo y el comunismo han provocado la muerte de 100 millones de personas. “Y en Venezuela vemos que este saldo de muertes continúa”, afirmó Trump. Fuente: Reuters/IB

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Estados Unidos sanciona a 6 ejecutivos y 68 compañías en Panamá atadas con la "red de lavado de dinero y financiar al narco

El Departamento del Tesoro incluyó afinanciar al narco 68 compañías en su lista negra. Entre ellos figuran Abdul y Nidal Waked, dos de los hombres más importantes del país. La medida congela todos sus bienes en territorio norteamericano.

Las autoridades estadounidenses ubicaron como cabeza del entramado a Abdul y a Nidal Waked, dos de los empresarios más importantes de Panamá.

Los incluyeron en la nómina por "tener actividades ligadas al lavado de dinero, al narcotráfico y al terrorismo". Nidal Waked fue detenido por la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), según informó la organización a través de su cuenta en Twitter. El arresto se produjo el miércoles por la noche en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Para la agencia, se trata de "uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo". Según afirmó Jack Riley, vocero de la DEA, Nidal Waked 'quien tiene nacionalidad panameña, colombiana y española' "tiene un largo prontuario en  el lavado de dinero de las redes de tráfico de drogas más despiadadas y sotisficadas del mundo.

Su detención, junto con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a sus intereses y asociadas, representa un duro golpe a esos grupos criminales transnacionales".

Los Waked están acusados de utilizar las empresas para lavar dinero para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.

La medida del Tesoro también apunta contra otros seis asociados y 68 compañías atadas con la "red de lavado de dinero".

Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust. También se vinculó a Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importación y exportación, así como los bienes raíces, para lavar dinero.

Mohamed Abdo Waked, hijo de Abdul Waked, fuerón vinculados por estar a cargo de los populares comercios "duty-free La Riviera" y las operaciones de bienes raíces. 

Los Waked están acusados de utilizar las empresas para lavar dinero a través de recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus organizaciones. 

Todos los bienes de las personas incluidas en la lista negra que se encuentren bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, serán congelados y toda persona estadounidense quedará vedada de realizar transacciones con estos individuos y organizaciones. 

Este empresario panameño de origen libanés es reconocido por su éxito al frente del Grupo Wisa, una corporación familiar fundada hace más de 50 años, dedicada a la distribución y venta de fragancias, cosméticos de lujo, relojes, tabaco y licores, entre otros productos, en más de 14 países. Es propietario de los diarios. 

 De hecho, en el país centroamericano, la Superintendencia de Bancos ordenó la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia panameña, por los anuncios de los Estados Unidos. 

"Esta decisión fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias", indicó la institución panameña en un comunicado.

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Estados Unidos plantea crear un frente internacional contra los delitos informáticos

Autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aseguran que los esfuerzos separados de cada gobierno no podrán resolver las crecientes amenazas en servicios financieros y otros sectores.

La subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Sarah Bloom Raskin, dijo que era necesario garantizar que el derecho internacional respete la soberanía del Estado y los derechos humanos y que sea aplicado a la conducta tanto dentro como fuera de la red.

"Ahora necesitamos desarrollar un consenso sobre cómo responder a esta amenaza", dijo en la conferencia CityWeek celebrada en Londres.

 Las amenazas de seguridad en internet minan la libertad de expresión y dañan la recuperación global de la economía, pero cualquier solución será insuficiente si los gobiernos actúan únicamente con la ayuda del sector financiero, aseveró.

 "No hay solución mágica", dijo. Lograr un estado de seguridad absoluta en las redes es un objetivo inalcanzable. "Cada uno de nosotros debe reconocer que este riesgo es quizá el más urgente de nuestro tiempo", señaló Raskin.

El número de dispositivos electrónicos en el mundo creció exponencialmente desde los 500 millones en 2003 hasta los 12.500 millones y podría llegar a 50.000 millones de 2020, aumentando las oportunidades de los delitos cibernéticos.

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La GM hace una reducción de su deuda con el Estado de US$11 mil Millones de dólares

El Departamento del Tesoro
invierte US$2.100 millones.

La automotriz estadounidense, que salió de la quiebra en 2009, anunció una reducción de US$11.000 M en sus deudas con el Estado y obligaciones de pensión. Además, destinará US$190 M para la producción de un auto de alta gama

"General Motors continuará siendo rentable y se esforzará al máximo para devolver los US$50.000 millones de dólares que tomó del Estado en medio de la crisis económica global", informó el presidente ejecutivo de la firma, Dan Akerson.

General Motors anunció hoy que devolverá al gobierno estadounidense US$2.100 millones con la compra de acciones en manos del Estado. El Departamento del Tesoro dijo a través de un comunicado que aceptó la oferta de la compañía automotriz.

"Con esta recompra, los contribuyentes habrán recibido un total de US$9.500 millones de la firma mediante devoluciones, intereses y dividendos desde que la compañía salió de la quiebra en julio del 2009", afirmó el Departamento del Tesoro.

Tras la recompra, el Tesoro verá reducida su participación en la compañía del 61 por ciento al 60,8 por ciento. La operación se producirá tras el regreso de GM a la bolsa.

A finales del 2008, durante la administración del presidente estadounidense George W. Bush, GM recibió US$13.400 millonesdel Departamento del Tesoro.

Posteriormente, en 2009, la empresa recibió otros US$30.100 millones de dólares de los que habrá devuelto US$9.500 millones con la última operación.

GM también pagará US$2.800 millones adeudados a un fondo de salud para trabajadores retirados e invertirá unos US$6.000 millones en efectivo y acciones en su plan de pensiones.

Por otro lado, anunció que invertirá US$190 millones en una planta de montaje de la localidad de Lansing, EEUU, para la producción de un nuevo vehículo de su marca de lujo, Cadillac.

La firma automotor destacó que desde que salió de la quiebra en julio de 2009 ya lleva invertido US$3.100 millones en sus 21 plantas del país. Fuente: IBM/SMD

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