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jueves, 8 de julio de 2010

El ex dictador panameño Manuel Noriega condenado a siete años de cárcel en Paris por blanqueo de dinero


PARÍS. - El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega ha sido condenado este miércoles a siete años de prisión por el Tribunal Correccional de París, por el blanqueo de unos 2,3 millones de euros obtenidos mediante el tráfico de drogas.

Además deberá pagar una sanción por el mismo monto que será decomisado de sus cuentas bancarias en Francia. La defensa tendrá ahora 10 días para apelar el fallo y evitar que el ex colaborador de la CIA, pase más años en prisión.

El veredicto de la justicia francesa es la ratificación del juicio al que fue sometido Noriega en ausencia en 1999, cuando todavía purgaba una condena de 40 años ''reducida a 17 años'' como prisionero de guerra en una cárcel en Miami, Estados Unidos, donde fue condenado por delitos de narcotráfico. La sentencia, no obstante, es menor a la pena solicitada por el fiscal galo Michel Maes.

Según el fallo, Noriega estuvo "directamente vinculado" al tráfico de cocaína entre Colombia y Estados Unidos, al recibir dinero ilegal por permitir el paso de aviones con cargamento de droga por territorio panameño.

La relación del ex gobernante, según las denuncias presentadas, sería con el conocido cártel de Medellín, liderado por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

De acuerdo con la acusación, Noriega depositó en sus cuentas francesas unos 13,4 millones de dólares (10,6 millones de euros) y logró retirar unos 10,6 millones de dólares (8,3 millones de euros) entre los años 1988 y 1989, poco antes de su derrocamiento. El saldo restante fue congelado y será ahora confiscado según la sentencia dictada.

Los fondos habrían sido transferidos desde Panamá a Suiza, Alemania y Reino Unido, según la acusación, a través de bancos como BNP, CIC, Banco del Brazil, Crédit Lyonnais y BCCI en París y Marsella, en los que su esposa y tres hijas tenían cuentas bancarias.

Con el dinero proveniente del narcotráfico, el ex general habría comprado tres apartamentos en zonas de lujo de la capital francesa.

El tribunal parisino también ordenó a Noriega pagar alrededor de un millón de euros al Estado panameño como parte de una compensación por los daños "morales" causados al país durante su régimen que gobernó entre los años 1983 y 1990, sanción sobre la que todavía no se ha pronunciado el Gobierno de Ricardo Martinelli.

"CONNOTACIÓN POLÍTICA"

Noriega, de 76 años, quedó "abatido" al conocer su sentencia, según informaron sus abogados al salir de la audiencia. "Se ha tomado una decisión de connotación política, una posición que complace sin dudas a las autoridades estadounidenses", expresó Olivier Metzner, uno de los letrados del ex gobernante.

Detenido en 1990 tras la invasión del Ejército estadounidense a Panamá, el ex general fue sentenciado en 1992 a 40 años de cárcel por un tribunal de Miami, una pena que se redujo luego a 30 años y que concluyó en septiembre de 2007.

A pesar de los esfuerzos de Noriega para evitar su traslado, Estados Unidos le extraditó el pasado 26 de abril a Francia, donde ha estado detenido.

Por el momento se desconoce si Noriega apelará el fallo, pues sus abogados solo han adelantado que "reflexionarán" el asunto antes de tomar una decisión en los próximos 10 días, plazo impuesto por la justicia para presentar una apelación.

No obstante, la defensa ha adelantado que trabajarán para que los 32 meses que el ex dictador permaneció encarcelado esperando su extradición le sean descontados de esta nueva pena.

En la audiencia celebrada la semana pasada, Noriega había asegurado que era víctima de una "conspiración" fraguada por la Casa Blanca y de "un montaje bancario-financiero imaginario" en respuesta a su enemistad con Estados Unidos, país con el mantuvo una larga y amistosa relación cuando trabajaba como agente de la CIA.

En su declaración, el ex gobernante aseguró que los fondos que manejaba en las cuentas europeas provenía de sus negocios familiares y de los pagos que le hacía la central de Inteligencia de Estados Unidos durante sus años de servicio, negando así sus vínculos con el narcotráfico, aunque sin saber responder a los magistrados las razones de su movimiento de dinero a bancos fuera de Panamá.

Asimismo, aseguró que los problemas con Washington comenzaron en la década de los ochenta cuando rechazó la solicitud del entonces presidente estadounidense, George Bush, de convertir a Panamá en "una punta de lanza contra Nicaragua", para combatir a los miembros del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

ESTADO DE SALUD

La defensa ha insistido en todo momento en la necesidad de aplicar medidas cautelares al ex gobernante panameño debido a su edad y estado de salud, además de respetar su condición de prisionero de guerra que, según sus abogados, no ha sido valorada desde que pisó territorio francés el pasado mes de abril.

"El general Noriega, a sus 76 años de edad, con dos infartos, ya no tiene ningún tipo de pretensión política; se ha entregado a la religión, es evangélico, ya no tiene ese deseo (de hacer política)", dijo desde Ciudad de Panamá Julio Berríos, otro de sus abogados.

El antiguo colaborador de la CIA ha sido condenado en ausencia por la Justicia panameña por delitos de homicidio, corrupción y malversación de fondos que sumaron penas de unos 60 años de prisión.

Panamá inició recientemente las gestiones para su extradición en lo que constituye otro intento tras los reiterados fracasos en sus solicitudes a Washington para llevar al ex dictador a su tierra natal.

La extradición de Noriega a Francia sumió a las víctimas de la dictadura en una profunda preocupación por la posibilidad de ver desaparecer la posibilidad de que el ex gobernante pague por los delitos cometidos en Panamá durante su régimen.

Martinelli, por su parte, dijo recientemente que en este caso lo mejor es "pasar la página" aunque descartó la posibilidad de que la justicia panameña otorgue un indulto a Noriega.

"El indulto se da por otras razones", acotó, al recordar que "todavía hay muchos otros panameños que fueron afectados por la dictadura militar".

Noriega, según la defensa, desea regresar a Panamá donde podría cumplir su condena en arresto domiciliario, aunque este asunto aún no ha sido planteado ante los tribunales locales.

"El quiere venir a enfrentar los procesos por los que fue condenado y tratar de vivir sus últimos anos cerca de su familia, de sus nietos", afirmó Berrío. Fuente: Reuters/EP
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jueves, 6 de mayo de 2010

La cantante Isabel Pantoja podría enfrentar más tres en la cárcel por ''blanquear capital''

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años y medio de prisión para la cantante Isabel Pantoja, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales en una causa que partió del caso 'Malaya', aunque fue separada, en la que también está acusado el que fue su pareja y ex alcalde de Marbella (Málaga), Julián Muñoz, de los delitos de cohecho pasivo y blanqueo, por los que pide siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones de euros.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, de 74 folios y a las que tuvo acceso Europa Press, se solicita para la tonadillera una multa de 3,7 millones de euros. Además de a Muñoz y a Pantoja, se acusa a otras ocho personas, entre ellas la ex mujer del que fuera regidor, Maite Zaldívar, también de un delito de blanqueo y para la que solicita una pena de tres años y medio de cárcel y multa de 2,6 millones de euros, y el hermano de ésta.

El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, dio por concluida el pasado mes de febrero la instrucción de la causa y decidió seguir el caso como procedimiento abreviado contra 14 personas. No obstante, el ministerio público pide en su escrito el sobreseimiento provisional para cuatro, entre ellos una hija de Muñoz y Zaldívar y el ex edil Manuel Calle.

La acusación señala en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella "logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio", cuya cuantía total "se desconoce", aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero", apunta el ministerio fiscal.

Para la Fiscalía, "en ningún caso" puede vincularse el origen del dinero a los ingresos conocidos, ya que, señala, mientras duró la convivencia del matrimonio Muñoz-Zaldívar --hasta aproximadamente finales de 2002 o principios de 2003, aunque la ruptura no se hiciera pública hasta celebradas las elecciones-- contaban "como único sustento económico el procedente de las retribuciones de Julián Muñoz".

Una vez disuelta la unidad familiar, explica el escrito, los ingresos obtenidos por sus distintos integrantes "tampoco permiten entender que con cargo a los mismos se hubiera nutrido el patrimonio exterior", sino, al contrario, señala, "es precisamente en ese momento cuando Muñoz va a desprenderse --en parte-- de los fondos que mantenía ocultos en el extranjero, haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental", Pantoja.

El fiscal analiza los ingresos y gastos tanto del núcleo familiar como de Muñoz y Zaldívar por separado, y su participación en sociedades, concluyendo que de 1997 a 2003 al matrimonio "le consta un desfase patrimonial" que cifra en 310.051 euros, "cantidad que hay que imputar a ese patrimonio oculto de Julián Muñoz producto de sus actividades delictivas".

El escrito resume las causas judiciales que el ex alcalde tiene pendiente, tras lo que se indica que "es a esa actividad delictiva y no a las rentas lícitas a la que hay que imputar la ganancia patrimonial no justificada de Muñoz", beneficio que, según sostiene el fiscal, "ha sido transformado, transmitido e invertido de diferentes formas", pero "siempre" para "ocultar su origen".

SUS PAREJAS

La Fiscalía sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también acusado. Aunque añade que "emplea la misma sistemática con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas, indica, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos".

Al mismo tiempo, precisa, las dos "conocían la implicación del mismo en numerosos procedimientos penales por delitos de corrupción administrativa de contenido económico", pese a lo que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz".

En cuanto a Zaldívar, el ministerio público explica que una de las formas por las que el ex alcalde le entregó fondos es a través de transferencias desde el extranjero, en concreto Suiza. Para ello, "se va a servir de su ex cuñado", Jesús Zaldívar, para el que pide tres años de cárcel. En este punto, se acusa también a un empleado de una entidad bancaria suiza y al director de una sucursal en Marbella.

Para traer el dinero a España, según el fiscal, la ex mujer de Muñoz se vale de una sociedad interpuesta del Estado norteamericano de Delaware, "totalmente opaca", con dos entidades de Gibraltar como socios, "bajo las que se parapeta" Maite Zaldívar.

La acusación pública mantiene que Zaldívar presuntamente habría blanqueado 1,3 millones de euros y añade que "no sólo ha contado con esa inyección económica procedente de los fondos que su marido ocultaba en el extranjero", sino que también tuvo dinero en efectivo, "que estaba, según sus propias manifestaciones, en su casa y que se llevó cuando decidió salir de su domicilio a consecuencia de la ruptura matrimonial".

PANTOJA

En cuanto a la tonadillera, se estima en 1,8 millones de euros la cantidad que ha sido "reciclada" por ésta, es decir, "el dinero y bienes de procedencia delictiva blanqueados". El fiscal analiza la operación de compra de la casa de la urbanización 'La Pera' y dice que la financiación en su integridad del precio de la vivienda por parte de una entidad vinculada a Pantoja "fue la fórmula ideada" por ésta y su pareja para permitir que fuera abonada "con el fondo de procedencia delictiva de Julián Muñoz".

Añade en su escrito inicial que tras la detención del ex alcalde por el caso 'Malaya' se produjeron impagos de las cuotas del préstamo y que hay ingresos en efectivo "de origen desconocido" detectados en la cuenta de esa sociedad para la amortización del préstamo.

También señala que Muñoz efectuó "inyección de fondos" a otra empresa destinada a explotaciones y adquisiciones ganaderas, a pesar de que esa sociedad "carecía de actividad mercantil en 2003".

La calificación detalla la compra a Aifos de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella a través de otra sociedad vinculada a la cantante y concluye, analizando las cuentas, que "no se ha producido ingreso alguno que pueda justificar" el pago de los 353.695 euros que supuso esta adquisición y que el inmueble fue abonado por Muñoz "con cargo a los fondos de procedencia delictiva que mantenía ocultos", relacionando la rebaja del precio a resoluciones en las que "favoreció" los intereses del grupo empresarial.

Asimismo, se añade que del análisis de las cuentas bancarias de la cantante "no se detecta el pago de una cantidad de dinero como la que requirió la adquisición del inmueble".

Lo que sí determina el fiscal al analizar las cuentas personales de Pantoja es que "se han detectado entradas de fondos por importe de 1.127.101 euros mediante ingresos en efectivos de origen desconocido, coincidiendo en el tiempo con su relación con Julián Muñoz".

En este punto, destaca que cuando aún no había iniciado su relación "prácticamente no se produce ninguna operación de ingreso en efectivo", mientras que después son "muy significativos".

De hecho, en 2003, "consolidada y pública la relación", se producen 29 operaciones de imposición de efectivo por importe de 293.497 euros. Además, tienen lugar operaciones de fraccionamiento, como los 10 ingresos de 3.000 euros, de los que ocho son "consecutivos y diarios". Fuente: EP
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